اخبار

با توجه به اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی، فهرست جدید شرکت‌های فهرست سیاه و خاکستری تا اکتبر 2025 منتشر شده است. براین اساس در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند.

فهرست سیاه شامل کشورهای ایران، کره شمالی و میانمار است. فهرست خاکستری نیز شامل سوریه، کنگو، لبنان، ویتنام، الجزایر، آنگولا، بلغارستان، کنیا، هایتی، نپال، سودان جنوبی، ونزوئلا و یمن است.

از مهم‌ترین اصلاحات اجراشده می‌توان به تصویب قوانین دقیق برای شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها، تقویت نظارت بر تراکنش‌های مالی مشکوک، و ارتقای شفافیت در حوزه‌های پرریسک مانند املاک و دارایی‌های دیجیتال اشاره کرد. ترکیه در مدت کمتر از سه سال با اجرای کامل برنامه اقدام FATF، همکاری مستمر با نهادهای بین‌المللی و ارائه گزارش‌های منظم، تمامی الزامات را برآورده ساخت.

تسنیم