سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: مجموع تراکنشهای این افراد طی چند روز اخیر به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
او افزود: پرونده این افراد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال میشود. این افراد در مجموع دارای بیش از ۶ هزار حساب بانکی بودهاند و بررسیها نشان میدهد تنها یکی از مظنونین که ۲۴ سال سن دارد، بهتنهایی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی ثبت کرده است.
همچنین پرونده ۱۳ نفر دیگر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی ارسال شد.
در حال حاضر حجم معاملات روزانه ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. همچنین حجم معاملات در تالار دوم مرکز مبادله به حدود 30 میلیون دلار رسیده که با نرخ توافقی بین ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان انجام میشود.
تسنیم