رئیسکل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و افراد، برخورد قاطع میشود. دکتر همتی در این جلسه گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنشهای بانکی است و تراکنشهای مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا میشود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی میشوند.
حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیتهای بانکی برای این افراد اعمال میشود. همچنین بازرسی شعب و واحدهای بانکی بهصورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانکها، معرفی و برخوردهای لازم صورت میگیرد. بانک مرکزی طی تعامل با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری کرده و برخوردهای قانونی را در این خصوص تداوم خواهد داد.
ایرنا