الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان
1404/09/30
براساس آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شدهاند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت و همراه توضیحات به واحدهای مقابله با پولشویی اطلاع دهند.
تسنیم