حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنشهای مشکوک از شناسایی حسابهای اجارهای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانکها و مسئولان متخلف خبر داد و گفت: تمام ارکان بانکها ازسطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند. این مسئول بانک مرکزی با تاکید بر شناسایی و مسدودسازی حساب های اجارهای در مناطق مختلف کشور، بیان داشت: بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا 130 حساب وکالتی هم داشتهاند که این امر در سامانه های شبکه بانکی و بانک مرکزی بهراحتی قابل شناسایی و پیگیری است. آذرگون با اشاره به تاکید رئیسکل بانک مرکزی بر رسیدگی به تخلفات مربوط به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، تصریح کرد: بر اساس دستور رئیسکل بانک مرکزی، رسیدگی به این دسته از تخلفات با جدیت در مراجع قضایی و هیئتهای انتظامی مربوطه پیگیری خواهد شود. همچنین چنانچه بانکی در این زمینه کمکاری داشته باشد حتما برای آن بانک و مسئولان آن، جرم ترک فعل لحاظ خواهد شد.
ایلنا