اخبار

دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی، به‌روزرسانی و به بانک‌ها و موسسات مالی کشور ابلاغ شد.

طبق این دستورالعمل وجوه معامله، باید به حساب همان طرف قراردادی واریز شود و مشتریان می‌بایست از واریز وجه برای اشخاص ثالث خودداری کنند. 

براساس این دستورالعمل، مشتریان بانک‌ها برای تمامی نقل‌وانتقالات وجوه روزانه، بالاتر از "چهارصد میلیون تومان" (مشتری حقیقی) و بالاتر از "یک میلیارد تومان" (مشتری حقوقی و حساب¬های سپرده تجاری مشتری حقیقی)، نیازمند تکمیل قسمت "بابت" در فرم‌‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله هستند.

تمامی بانک‌ها و موسسات مالی ملزم به احراز تطابق بین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" هستند.