تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور میشود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار میگیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد. همچنین حساب های اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیت های بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد. از سوی دیگر اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنشهای مشکوک بانکی در حوزههای پرریسک خصوصا خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها، رمزارز و ... بهصورت غیرشفاف داشتند و این موارد با عدم رعایت ضوابط و مقررات شفاف سازی تراکنشهای بانکی بوده، در فهرست مظنونین موضوع مواد ۸۳ الی ۸۵ آییننامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تایید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.
تسنیم