گروه ویژه اقدام مالی در ماههای اخیر به صورت جدی وارد حوزه مقرراتگذاری بر رمزارزها شده است. FATF در کتاب راهنمایی که در خصوص «داراییهای مجازی» منتشر شده است، تاکید کرده است: «شرکتهای تولیدکننده ارزهای مجازی باید زیر چتر قانون باشد و قوانین مشابه مؤسسات مالی بینالمللی برای آنها اعمال شود. برای اجتناب از سوءاستفاده از تکنولوژی بلاکچین و جلوگیری از پولشویی این قانون باید اجرایی شود.»
FATF همچنین اعلام کرده که دولتها باید با اقداماتی نظیر نظارت بیشتر بر ارزهای مجازی کنار بیایند. FATF با ابراز نگرانی از «ناشناس بودن» هویت افراد در فناوریهای جدید، گفته است: «پایگاههای مبادلات ارزی و شرکتهای فعال در صنعت ارزهای دیجیتال باید اطلاعات هویتی افراد طرف معامله را کاملا و به صورت دقیق دریافت نمایند».
منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: « وزارت خزانهداری برای قانونگذاری بر بیتکوین و سایر رمزارزها «بسیار بسیار جدی» است.»
او در ادامه افزود: «من می خواهم مراقب باشم که کسی که از بیتکوین استفاده می کند، از آن برای مقاصد مناسب استفاده می کند و نه مقاصد غیرقانونی. در حال حاضر میلیاردها دلار معامله با استفاده از بیتکوین و سایر رمزارزها برای مقاصد غیرقانونی صورت میگیرد.»
سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانهداری آمریکا با اشاره به ضرورت سختگیری بر ایران در استفاده از ارزهای مجازی، گفت: «با توجه به اینکه ایران بهطور فزاینده از دسترسی به شبکه جهانی مبادلات دلار محروم شده است، ضروری است که در زمینه مبادلات ارز مجازی، افراد وصرافیهای مبادله کننده و سایر ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال، اقدامات و شبکه های خود را علیه طرح های غیرقانونی ایران (در استفاده از ارزهای مجازی برای دورزدن تحریمها) سخت تر کنند.»
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ناشناس ادعا کرد که ژاپن به دنبال راه اندازی شبکهای مشابه سوئیفت برای معاملات مربوط به رمزارزها است.
طبق این گزارش، طرح های این شبکه در ابتدا توسط وزیر اقتصاد ژاپن و نهاد قانون گذاری ملی آن یعنی آژانس خدمات مالی (FSA) پیشنهاد شده بود. نظارت و سرپرستی این شبکه توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) انجام خواهد شد.
مهر