معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. متن مصوبه هیئت وزیران به این شرح است: آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴ آذر ماه ۸۸ را اصلاح میشود:
اصلاحات ماده ۵ بیان میکند چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
همچنین ماده ۴۹ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف کرده است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت